Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2017

By admin In RUPS No comments

 

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT SANURHASTA MITRA Tbk (“PERSEROAN”)

 

 

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS”).

 

  1. RUPS telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal :   Kamis/22 Juni 2017

Waktu              :   10.27 WIB – 10.58 WIB

Tempat            :   Ruang Seminar PT. Bursa Efek Indonesia,

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 lantai 1

Sudirman Central Business District (SCBD)

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta Selatan-12190

 

Mata Acara Rapat :

  1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
  3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana Saham Perseroan;
  4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
  5. Penentuan gaji/honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

 

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS:

 

DIREKSI :

Direktur Utama           : Ifiandiaz Nazsir

Direktur                        : Gunawan Angkawibawa

Direktur Independen : Airvin Widyatama Hardani

 

RUPS dihadiri oleh 114.971.900 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 84,95% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

 

Dalam Rapat Tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

 

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

 

Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara RUPS adalah sebagai berikut :

 

Mata Acara Jumlah Pemegang Saham/

Kuasanya yang bertanya

Hasil Pemungutan Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko
1 0 1.114.971.900 saham

(100% dari yang hadir)

0 0
2 0 1.114.971.900 saham

(100% dari yang hadir)

0 0
3 0 1.114.971.900 saham

(100% dari yang hadir)

0 0
4 0 1.114.971.900 saham

(100% dari yang hadir)

0 0
5 0 1.114.971.900 saham

(100% dari yang hadir)

0 0

 

Hasil keputusan dalam RUPS:

 

  1. Agenda Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

 

  1. Agenda Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu : Perseroan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham dan tidak ada penyisihan laba bersih Perseroan sebagai dana cadangan wajib Perseroan, dikarenakan Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar Rp. 2.669.065.147,- (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta enam puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh Rupiah).

 

  1. Agenda Ketiga:

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

 

  1. Agenda Keempat:
  • Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut.
  • Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
  • Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik.

 

  1. Agenda Kelima:

Menetapkan total gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017 sebanyak-banyaknya Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya.

 

03 Juli 2017

PT. Sanurhasta Mitra, Tbk.

Direksi